AML Keep Simple – Κατανοώντας την Κανονιστική Συμμόρφωση με Απλότητα

Η κανονιστική συμμόρφωση και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελούν βασικούς πυλώνες για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας στον χρηματοοικονομικό τομέα. Το σεμινάριο AML Keep Simple, που διοργανώνεται από το εκπαιδευτικό κέντρο "Όραμα & Προοπτική", αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για να αποκτήσετε ουσιαστική κατανόηση των βασικών αρχών και μεθοδολογιών, με απλό και κατανοητό τρόπο.

Ο εκπαιδευτής Αβραάμ Δημητρίου (CAMS), με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στη συμμόρφωση και την καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος, φέρνει την πρακτική γνώση του πεδίου κατευθείαν στην αίθουσα. Ως πρώην επικεφαλής Μονάδας Παρακολούθησης της Ελληνικής Τράπεζας, είναι ειδικός στους τομείς των κυρώσεων, των εγκληματικών δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο και των διεθνών επενδύσεων.

04/02/2025 - AML Keep Simple (15 ώρες)

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει σχεδιαστεί για να διαφέρει από τα παραδοσιακά μαθήματα, εστιάζοντας στις πραγματικές ανάγκες των συμμετεχόντων. Από την κατανόηση βασικών εννοιών, όπως τα στάδια ξεπλύματος χρήματος και η χρήση εργαλείων όπως RBA, CAP, CDD, EDD, μέχρι την ανάλυση πραγματικών περιστατικών, το σεμινάριο προσφέρει ολοκληρωμένη γνώση που είναι ταυτόχρονα προσιτή και εφαρμόσιμη.

Το σεμινάριο θα καλύψει επίσης τρέχοντες κινδύνους στην Κύπρο, όπως οι κυβερνοεγκληματικές απάτες, η διαφθορά σε τομείς όπως ο αθλητισμός και οι κατασκευές, καθώς και οι διεθνείς κυρώσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις ναυτιλιακές κυρώσεις.

Απευθύνεται σε δικηγόρους, λογιστές, τραπεζικούς υπαλλήλους, επαγγελματίες του τομέα Forex/CIF και όλους όσοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ή να ξεκινήσουν μια καριέρα ως AML/Compliance Officer.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του σεμιναρίου στη MySeminars και συμπληρώστε τη φόρμα 'Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος' για να επικοινωνήσει μαζί σας ο συντονιστής του προγράμματος για διευκρινήσεις και υποστήριξη στην εγγραφή σας και τη πρόσβασή σας στην επιχορήγηση της ΑνΑΔ ύψους 80%.