Comply Education: Advanced AML & Ενισχυμένος Έλεγχος Δέουσας Επιμέλειας σε Ξένους Επενδυτές & Ακίνητ

Ο τομέας της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος (AML) εξελίσσεται συνεχώς, με τις ρυθμιστικές απαιτήσεις να γίνονται όλο και πιο αυστηρές. Η επένδυση σε ακίνητα από ξένους επενδυτές αποτελεί μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία, καθώς οι τράπεζες, τα ιδρύματα πληρωμών και οι αρμόδιοι φορείς εφαρμόζουν αυστηρούς ελέγχους πριν αποδεχθούν οποιαδήποτε κεφάλαια.

Το Comply Education προσφέρει το εξειδικευμένο σεμινάριο “Advanced AML – Enhanced Due Diligence on Foreign Investors & Property Purchases”, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξοπλίσει τους επαγγελματίες με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε ακίνητα. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά από τις 24 έως τις 26 Φεβρουαρίου στα Ελληνικά και είναι διάρκειας 15 ωρών.

Γιατί να συμμετάσχετε;

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν σε βάθος κατανόηση του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τις συναλλαγές με ξένους επενδυτές στον τομέα των ακινήτων. Θα μάθουν πώς να εφαρμόζουν πρακτικές Enhanced Due Diligence (EDD) για την αξιολόγηση των επενδυτικών κεφαλαίων, να αναλύουν οικονομικές καταστάσεις και να διαχειρίζονται κινδύνους χρηματοοικονομικής απάτης.

24/02/2025 Comply Education Seminar: Advanced AML – Enhanced Due Diligence on Foreign Investors & Property Purchases

Στο σεμινάριο θα εξεταστούν:

• Οι νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για τις συναλλαγές με ξένους επενδυτές.
• Ο τρόπος λειτουργίας των τραπεζών και των ιδρυμάτων πληρωμών κατά την αξιολόγηση κεφαλαίων που προορίζονται για αγορά ακινήτων.
• Οι παράμετροι ανάλυσης όπως KYC (Know Your Customer), KYB (Know Your Business), SOF (Source of Funds), SOW (Source of Wealth) και η διαχείριση ροής κεφαλαίων (Flow of Funds).
• Η ανάλυση χρηματοοικονομικών λογαριασμών και οι ενδείξεις που μπορεί να κρύβουν κινδύνους (white-color entries).
• Η δημιουργία και δομή των επενδυτικών σχημάτων (Group Structures) και η σημασία τους στον χρηματοοικονομικό έλεγχο.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο είναι ιδανικό για δικηγόρους, λογιστές, συμβούλους επενδύσεων, μεσίτες ακινήτων, τραπεζικά στελέχη, επαγγελματίες compliance, εταιρείες διαχείρισης δανείων και οποιονδήποτε ασχολείται με τη διαχείριση ξένων επενδύσεων στον τομέα των ακινήτων.

Ο Εισηγητής: Αβραάμ Δημητρίου (CAMS, AML-MLCO, HRDA Trainer)

Ο Αβραάμ Δημητρίου διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης (Compliance), της AML και των κυρώσεων. Ως πρώην Head of Monitoring στη Hellenic Bank, ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου συναλλαγών, ναυτιλιακών κυρώσεων και διαχείρισης επενδύσεων ακινήτων. 

📅 Ημερομηνίες: 24 - 26 Φεβρουαρίου 2025

📍 Διάρκεια: 15 ώρες (3 ημέρες)

🌍 Γλώσσα: Ελληνικά

Επισκεφθείτε τη σελίδα του σεμιναρίου στη MySeminars και συμπληρώστε τη φόρμα 'Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος' για να επικοινωνήσει μαζί σας ο συντονιστής του προγράμματος για διευκρινήσεις και υποστήριξη στην εγγραφή σας.