Ελληνικά 
English
ELTC: 3 νέα σεμινάρια για το Anti-money Laundering (AML) με τον Ian Ross
23 Μαρτίου 2022
Το European Legal Training Center (ELTC), έχει αναπτύξει σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το Anti-money Laundering (AML) εντάσσοντας στο εκπαιδευτικό του δυναμικό ένα κορυφαίο εμπειρογνώμονα στο τομέα που διαθέτει διεθνή ακτινοβολία και επιτυχίες, τον Ian Ross.
Τα σεμινάρια του ELTC στο τομέα του AML παρέχουν και αντίστοιχες μονάδες συνεχούς επιμόρφωσης που απαιτούν διάφορα επαγγελματικά σώματα και ρυθμιστικές αρχές.
Ο πόλεμος κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εντείνετε από όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Έχει δομηθεί ένα παγκόσμιο νομικό πλαίσιο σε όλα τα επίπεδα μέσω του οποίου οι υποχρεώσεις ελέγχου και αξιόπιστης ενημέρωσης των οικονομικών πράξεων είναι πλέον αυστηρές έως σκληρές.
Σεμινάρια AML από το European Legal Training Center με εκπαιδευτή τον Ian Ross
07/04/2022 - Money Laundering & Cryptocurrency-Risk Assessment, Compliance & Controls to address risk
03/05/2022 - Money Laundering & High-Risk Client Management
06/05/2022 - Trade-Based Money Laundering, Detection & Prevention
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι στις οικονομικές πράξεις έχουν υποχρέωση να γνωρίζουν τους πελάτες τους και να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν συγκεκριμένα μοτίβα που πιθανόν να κρύβουν ‘πράξεις οικονομικού εγκλήματος’.
Στη Κύπρο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (CySec) έχει καθορίσει σειρά περιοδικών εξετάσεων για τα πρόσωπα που προσφέρουν οικονομικές υπηρεσίες και επενδυτικές συμβουλές. Πέραν από τις εξετάσεις για διατήρηση των επαγγελματικών αδειών, η CySec απαιτεί από όλα τα πρόσωπα που εξασκούν τέτοιες δραστηριότητες οικονομικών υπηρεσιών να παρακολουθούν συγκεκριμένο αριθμό ωρών εκπαιδευτικών προγραμμάτων κάθε χρόνο.