ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτό το μοναδικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εξηγήσει με απλά λόγια τις μεθοδολογίες της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προκειμένου να παρέχει βασικές γνώσεις σε νέους οι οποίοι επιθυμούν να προχωρήσουν με την ζωή και στην καριέρα τους στη Κανονιστική Συμμόρφωση στον Χρηματοοικονομικό κλάδο, αλλά και να ανανεώσει τις γνώσεις σε επαγγελματίες με νέες εξελίξεις κάθε φορά με το να τους βοηθήσει στην εκπλήρωση της υποχρέωσης τους σε συνεχή μάθηση και ενημέρωση με τη συμπλήρωση των εκπαιδευτικών μονάδων τους CPD's.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η ατζέντα που θα παραδοθεί διαφέρει σημαντικά από αυτά που παρέχουν τα τυπικά σεμινάρια.  Θα εστιάσουμε στα εξής:

• Κύριοι στόχοι για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
• Μεθοδολογίες (tradecraft) που χρησιμοποιούνται στα Στάδια Ξεπλύματος Χρήματος
• Εξοικειωθείτε με όρους όπως Shelf/Shell/VC/Trusts/Smurfing/Mules
• Ρυθμιστικοί βασικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση χρηματοοικονομικών κινδύνων
• Διακυβέρνηση AML/βασικά στοιχεία/RBA/CAP/CDD/EDD

Το πρόγραμμα γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον εστιάζοντας σε τρέχοντες κινδύνους στην Κύπρο όπως π.χ

• Περιστατικά απάτης σε σχέση με εγκληματίες στον κυβερνοχώρο
• Διαφθορά σε αρκετούς τομείς όπως ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, οι κατασκευές, με εμπλοκή Πολιτικών Εκτεθειμένων Προσώπων και ξένων επενδυτών
• Διεθνής και Τοπικές κυρώσεις (International & Regional Sanctions including Maritime).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δικηγόροι, λογιστές, κτηματομεσίτες, άτομα που εργάζονται στον τραπεζικό τομέα/Forex/CIF και οποιοσδήποτε πρόσωπο θέλει να αναπτύξει τις γνώσεις του στον τομέα του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και ναι γιατί όχι να γίνει ο επόμενος AML/Compliance Officer.