ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτό το μοναδικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εξηγήσει με απλά λόγια τις μεθοδολογίες της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προκειμένου να παρέχει βασικές γνώσεις σε νέους οι οποίοι επιθυμούν να προχωρήσουν με την ζωή και στην καριέρα τους στη Κανονιστική Συμμόρφωση στον Χρηματοοικονομικό κλάδο, NEXT GENERATION PROFESSIONALS αλλά και να ανανεώσει τις γνώσεις σε επαγγελματίες με νέες εξελίξεις κάθε φορά με το να τους βοηθήσει στην εκπλήρωση της υποχρέωσης τους σε συνεχή μάθηση και ενημέρωση με τη συμπλήρωση των εκπαιδευτικών μονάδων τους CPD's.

Η ατζέντα που θα παραδοθεί διαφέρει σημαντικά από αυτά που παρέχουν τα τυπικά σεμινάρια. Θα εστιάσουμε στα εξής:

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

• Κύριοι στόχοι για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
• Μεθοδολογίες (tradecraft) που χρησιμοποιούνται στα Στάδια Ξεπλύματος Χρήματος
• Εξοικειωθείτε με όρους όπως Shelf/Shell/VC/Trusts/Smurfing/Mules 
• Ρυθμιστικοί βασικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση χρηματοοικονομικών κινδύνων
• Διακυβέρνηση AML/βασικά στοιχεία/RBA/CAP/CDD/EDD

Το πρόγραμμα γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον εστιάζοντας σε τρέχοντες κινδύνους στην Κύπρο όπως π.χ

• Περιστατικά απάτης σε σχέση με εγκληματίες στον κυβερνοχώρο
• Διαφθορά σε αρκετούς τομείς όπως ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, οι κατασκευές, με εμπλοκή Πολιτικών Εκτεθειμένων Προσώπων και ξένων επενδυτών
• Διεθνής και Τοπικές κυρώσεις (International & Regional Sanctions including Maritime).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

δικηγόροι, λογιστές, κτηματομεσίτες, άτομα που εργάζονται στον τραπεζικό τομέα/Forex/CIF και οποιοσδήποτε πρόσωπο θέλει να αναπτύξει τις γνώσεις του στον τομέα του Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και ναι γιατί όχι να γίνει ο επόμενος AML/Compliance Officer.