Mind the Gap: Ένα Εξειδικευμένο Σεμινάριο για το Anti-money Laundering και το Financial Crime

Το Mind the Gap προσφέρει ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην ενίσχυση της γνώσης και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών στον τομέα της Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος (AML) και της συμμόρφωσης με τις χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις. 

Το σεμινάριο Anti-Money Laundering and Financial Crime Compliance αποτελεί μια ανεκτίμητη ευκαιρία για στελέχη τραπεζών, νομικούς, ελεγκτές και compliance officers που επιθυμούν να κατανοήσουν εις βάθος τους κανονισμούς, τις διαδικασίες και τις στρατηγικές αντιμετώπισης χρηματοοικονομικών εγκλημάτων.

Στη σημερινή εποχή, όπου οι οικονομικές απάτες και οι παράνομες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες αυξάνονται, η συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις είναι πιο κρίσιμη από ποτέ. Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού και πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος, τις απαιτήσεις αναφοράς ύποπτων συναλλαγών, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς.

Το Σεμινάριο θα επαναληφθεί διαδικτυακά δύο φορές στα Αγγλικά ως ακολούθως

• 05/03/2025 - Anti-Money Laundering and Financial Crime Compliance (14 ώρες - 5 Βραδινές Συναντήσεις 18:00-21:15)

• 12/05/2025 - Anti-Money Laundering and Financial Crime Compliance (14 ώρες - 5 Βραδινές Συναντήσεις 18:00-21:15)

Το σεμινάριο θα καλύψει μια ευρεία θεματολογία, εστιάζοντας στα εξής:

• Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος και την αντιμετώπιση χρηματοοικονομικών εγκλημάτων.

• Διαδικασίες KYC (Know Your Customer) και δέουσας επιμέλειας.

• Τεχνικές εντοπισμού ύποπτων συναλλαγών και χρήση σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων.

• Οι επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης και οι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις.

• Οι πρόσφατες αλλαγές στη νομοθεσία και οι προσαρμογές που απαιτούνται από οργανισμούς και επαγγελματίες.

Η συμμετοχή σε αυτό το σεμινάριο είναι μια σημαντική επένδυση για κάθε επαγγελματία που δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό τομέα. Επισκεφθείτε τη σελίδα του κάθε σεμιναρίου (Links πιο πάνω) στη MySeminars και συμπληρώστε τη φόρμα 'Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος' για να επικοινωνήσει μαζί σας ο συντονιστής του προγράμματος για διευκρινήσεις και υποστήριξη στην εγγραφή σας και τη πρόσβασή σας στην επιχορήγηση της ΑνΑΔ. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 99398200 και info@myseminars.com.cy